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关于依法严厉打击整治开办贩卖“两卡”违法犯罪活动的通告

2020-11-26 11:11:23来源:赤峰公安  责任编辑:郭惠心 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

关于依法严厉打击整治开办贩卖“两卡”违法犯罪活动的通告

  当前,全国正在开展以打击开办买卖银行卡、电话卡(以下简称“两卡”)为重点的“断卡”专项行动。为加强源头治理,纵深推进全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作,依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《人民币银行结算账户管理办法》《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》及有关法律法规,现就依法严厉打击非法贩卖“两卡”违法犯罪活动联合发布通告如下:

  一、“断卡”行动中的“两卡”指广义上的“两卡”,包括:手机卡、物联网卡等,个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。“两卡”违法犯罪团伙指(以手机卡为例):开卡团伙,系在各地运营商企业营业厅开办电话卡的人员。带队团伙,系在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡,交给收卡团伙的人员。收卡团伙,系发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡后,送交贩卡团伙的人员。贩卡团伙,系发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡,层层贩卖赚取差价的人员。

  二、严禁将银行卡、电话卡提供给他人用于违法犯罪活动。凡是出售、出租、出借本人名下实名开户的银行卡、手机卡的行为,依据《中华人民共和国刑法》规定,可能因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪等被追究刑事责任。

  三、凡是公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面、支付账户所有业务,并不得为其开立新账户。惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构将加大审核力度。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

  四、凡是公安机关认定涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪的实名登记手机号码,一律将相同身份证件下所有手机号码予以关停。重新实名登记并经公安机关确认后,只保留名下一个手机号码供本人使用。

  五、凡是公安机关认定的涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪人员,5年内不得开通新的手机号码;凡是公安机关认定的本人身份证件实名开通手机号码涉嫌被用于电信网络诈骗等违法犯罪的,5年内不得开通新的手机号码;其余疑似诈骗、骚扰号码;运营商可根据具体情况限制用户一年内、半年内不得开通新的手机号码或只能在指定营业厅入网。

  六、自本通告发布之日起至2020年12月20日,我市曾向违法犯罪分子出租、出售、出借银行账户(卡)、手机卡的人员,要主动前往银行、通讯运营商营业网点注销相关银行账户(卡)、手机卡。注销后,原出租、出售、出借银行账户(卡)手机卡的违法行为根据情节轻重分别予以处理。情节轻微的,可依法不予追究法律责任;情节严重的可依法以从轻、减轻或免除处罚,对于在规定期限内不注销开户的个人(单位),公安机关将依法予以严厉打击。

  七、正告组织、实施、帮助电信网络诈骗的违法犯罪人员,立即停止违法犯罪行为,早日投案自首,争取从宽处理。对涉嫌窝藏、包庇违法犯罪人员或帮助毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,不构成犯罪的,公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  请广大市民不要出租、出借、出售银行账户、银行卡及手机卡。认清贩卖银行账户及手机卡的严重危害不贪图小利,提高自我防范意识。欢迎广大市民积极检举揭发相关违法犯罪线索。

  举报电话:110

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  2020年11月17日

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